NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: sankciju prasības un riski teorijā un praksē

Mācību ietvaros iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzes veikšanai, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem. Tāpat varēsi uzzināt vairāk par metodēm sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16
Cena (bez PVN): 650,00 
Cena (ar PVN): 786,50 
Pasniedz: Gaida Iļjučonoka
Gaida Iļjučonoka
Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze, strādājot Latvijas komercbankās. Izveidojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, vadījusi bankas iekšējo auditu, nodrošinājusi darbības atbilstības funkciju, pildījusi riska direktores amata pienākumus. Vēl pasniedzēja ir strādājusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vadot Sankciju un atbilstības kontroles daļu.

Pieteikties kursam:

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Mācību mērķis

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar sankciju risku novērtējumu veikšanu, starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu, īpaši akcentējot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, finanšu iestāžu darbinieki, kuru pienākumos ietilpst sankciju prasību izpilde un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana.

Pēc mācībām tu spēsi
  • Piedalīties sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā;
  • Orientēties informācijā par starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

 

Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts. Mācību noslēgumā tiks izsniegta BDA Apliecība par kursa apguvi.

Programma
  1. Sankciju vēsturiskie aspekti un sankciju jomas aktualitātes;
  2. Sankciju organizācijas un sankciju instrumentu darbība;
  3. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole;
  4. Sankciju riska novērtēšana;
  5. Sankciju risku pārvaldīšana;
  6. Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas pret Krieviju;
  7. ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju;
  8. Sankciju kontroles metodes;
  9. Sankciju pārkāpšanas atklāšanas metodes un piemēri;
  10. Sankciju apiesanas risku paaugstinošie faktori un piemēri;
  11. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un Sankciju pārkāpšana: kopīgais un atšķirīgais.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.