Aktualitātes un jauninājumi 2024. gadā NILLTPFN un sankciju jomā

Mācību ietvaros gūsi noderīgu informāciju par aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 4
Cena (bez PVN): 195,00 
Cena (ar PVN): 235,95 
Pasniedz: Gaida Iļjučonoka
Gaida Iļjučonoka
Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze, strādājot Latvijas komercbankās. Izveidojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, vadījusi bankas iekšējo auditu, nodrošinājusi darbības atbilstības funkciju, pildījusi riska direktores amata pienākumus. Vēl pasniedzēja ir strādājusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vadot Sankciju un atbilstības kontroles daļu.

Plāni

25. novembris, 2024
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Gaida Iļjučonoka
Cena (bez PVN):
195,00 
Cena (ar PVN):
235,95 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
25.11.2024 09:00-12:15
Mācību mērķis

Paaugstināt banku un finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, iepazīstinot ar aktualitātēm un jauninājumiem NILLTPFN un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu NILLTPFN un sankciju vadītāji un vadošie speciālisti.

Pēc mācībām tu spēsi
  1. Orientēties šī brīža aktualitātēs NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā un ārvalstīs;
  2. Orientēties NILLTPFN un sankciju piemērošanā nodokļu jomā.

 

Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Pamata līmeņa zināšanas NILLTPFN un sankciju jomā.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
  1. Aktualitātes NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā;
  2. Starptautiskie jauninājumi NILLTPFN un sankciju jomā;
  3. NILLTPF un sankciju riska novērtējums un iekšējās kontroles sistēmas;
  4. NILLTPFN un sankciju piemērošana nodokļu jomā;
  5. Ziņošanas pienākums kompetentajām institūcijā.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.