NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: virtuālās valūtas, Bitcoin

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, sniedzot iespēju uzzināt vairāk par kriptovalūtām, blokķēdes tehnoloģiju un dažādiem kriptovalūtu maciņiem.

• Banku un citu finanšu institūciju darbinieki, kuru tiešajos darba pienākumos ietilpst neparastu un aizdomīgu darījumu atpazīšana un analīze;
• Citi minēto iestāžu darbinieki, kuri savu darba pienākumu izpildē ir netieši saistīti ar šiem jautājumiem.

• Pārzināt kriptovalūtas un to veidus;
• Identificēt riskus, kas saistīti ar kriptovalūtām;
• Būt lietas kursā par situāciju virtuālās naudas izmantošanā citās valstīs.

Apmeklēts NILLTPFN pamatlīmeņa kurss vai arī ir gūtas zināšanas un prasmes šo mācību apjomā.

Elektroniskie materiāli par kursā sniegto informāciju.

Nav paredzēts. Mācību noslēgumā tiek kārtots tests par kursa ietvaros apgūto un izsniegta BDA Apliecību par kursa apguvi.

1. Nauda un naudas veidi

• Kas ir nauda;
• Papīrnauda;
• FIAT nauda;
• Pāreja uz digitālo naudu;
• Centralizēta nauda.

2. Kas ir Bitcoin

• Kāpēc Bitcoin ir tik nozīmīgs;
• Bitcoin salīdzinājumā ar banku.

3. Blokķēdes (Blockchain) tehnoloģijas pamati

• Blokķēdes tehnoloģijas pielietojums;
• Kas ir kriptovalūtu rakšana (mining);
• Īsumā par rakšanas procesu;
• Rakšanas sarežģītības pakāpe;
• Vai Bitcoin rakšana atpelnas;
• Cik maksā izrakt vienu Bitcoin;
• Vai blokķēdes ir dārgas un neefektīvas;
• Galvenie blokķēdes konsensa algoritmi.

4. Kripto maki

• Kas ir Bitcoin maks;
• Kādu Bitcoin maku vislabāk izmantot;
• Privāta un publiskā atslēga.

5. Kriptovalūtas zagšana

• Blokķēde nav uzlaužama un viltojama;
• Vai iespējama Bitcoin zādzība;
• Ievērojamākās Bitcoin zagšanas vēsturē;

6. Mīti un patiesības par blokķēdēm un Bitcoin

• Nulles zināšanu pierādījums (Zero Knowledge Proofs);
• Helovinu dilemma – Nulles zināšanu piemērs;
• Izglītība, lai strādātu ar bloķēdēm;
• Bitcoin transakcijas process;
• Vai blokķēdes ir labāk par tradicionālajām datubāzēm;
• Vai tiešām blokķēde ir nepieciešama;
• Kāpēc ir tik daudz dažādas kriptovalūtas;
• Lielas organizācijas neizmanto blokķēdes.

7. Ieskats jautājumos par naudas vēsturi, būtību un īpašībām
8. FATF 40 rekomendāciju prasības par jaunajām tehnoloģijām un šīs prasības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”;
9. Satoshi Nakamoto izveidotais blokķēdes princips un tā būtiskākās atšķirības no klasiskā situācijas risinājuma bankā;
10. Kas ir digitālā, virtuālā valūta, kriptovalūta un Bitcoin;
11. Kriptovalūtas shēma un kriptovalūtas maciņš;
12. Kriptovalūtu maciņu veidi;
13. Bitcoin kā populārākās šāda veida valūtas iegādāšanās, maiņa, izmantošana;
14. Ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītie riski;
15. Situācijas analīze no ievainojamības viedokļa;
16. Situācijas dažādās valstīs un risinājumu meklējumi;
17. Terorisma finansēšana, izmantojot Bitcoin.