NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Mācības sniedz iespēju banku un finanšu iestāžu darbiniekiem paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidojot prasmes un zināšanas par aizdomīgām situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie finanšu līdzekļi, iespējams, ir saistīti ar korupciju.
Plāni
Sazināties
Piesakies vai uzdod jautājumu!
Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu! |
||||||||||
|
||||||||||
Mācību mērķis
Pilnveidot esošās kompetences aizdomīgu situāciju atpazīšanā, spējot identificēt, ka, iespējams, darījumā iesaistīties finanšu līdzekļi ir saistīti ar korupciju.
Mērķauditorija
- Banku un finanšu iestāžu darbinieki, kuru pienākumos ietilpst ziņošana par aizdomīgiem sliekšņa darījumiem;
- Citi minēto iestāžu darbinieki, kuri savu darba pienākumu izpildē ir netieši saistīti ar šiem jautājumiem.
Pēc mācībām tu spēsi
- Orientēties informācijā par korupcijas veidiem un pazīmēm, kas norāda uz iespējamu korupciju;
- Teorētiski un praktiski atpazīt aizdomīgus darījumus, to stadijas un par tiem ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam;
- Argumentēt savu rīcību uzraudzības institūcijai par ziņoto vai neziņoto Finanšu izlūkošanas dienestam;
- Konsultēt kolēģus un vadību.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai
Apmeklēts NILLTPFN pamata līmeņa kurss vai ir gūtas zināšanas un prasmes šo mācību apjomā.
Mācību materiāli
Elektroniskie materiāli par mācību ietvaros sniegto informāciju.
Sertifikācijas eksāmens
Nav paredzēts.
Programma
- Starptautisko organizāciju ieteikumi cīņā ar korupciju, valsts novērtējums;
- Kriminālās atbildības noteikšana, Krimināllikums;
- Eiropas Savienības konvencija par cīņu pret korupciju;
- FATF prasības saistībā ar korupcijas apkarošanu;
- Politiski nozīmīga persona;
- Ziņošanas sistēma;
- Ar korupciju saistītu darījumu tipoloģijas un pazīmes;
- Korupcijas ceļā iegūtu līdzekļu legalizācija;
- Specifiskie riska faktori korupcijas līdzekļu legalizācijā.
Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.
