FA-25, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Sankciju prasības un riski teorijā un praksē
| Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: | 16 |
| Kursa cena, EUR (bez PVN): | 650,00 |
Plāni
| Datums, laiks | Vieta | Valoda | |
|---|---|---|---|
|
18.aprīlis - 21.aprīlis, 2023 (9:00 | Online | Latviski | Pieteikties |
Kursa mērķis
Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar sankciju risku novērtējumu veikšanu, starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu, īpaši akcentējot pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas.
Kurss ietver priekšlikumus sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzi, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem, metodes sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā un to saikni ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Mērķauditorija
Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, finanšu iestāžu, kā arī citu institūciju jaunie un esošie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst Sankciju prasību izpilde, Sankciju pārbaude darījumu izpildē, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju prasību izpildes jomas darbinieki.
Priekšzināšanas
Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.
Mācību materiāli
Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību saturu.
Pēc kursa
Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.
Kursa programma
1. Sankciju vēsturiskie aspekti un sankciju jomas aktualitātes
2. Sankciju organizācijas un sankciju instrumentu darbība
3. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole
4. Sankciju riska novērtēšana
5. Sankciju risku pārvaldīšana
6. ES noteiktās sankcijas pret Krieviju
7. ES noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju
9. Sankciju kontroles metodes
10. Sankciju pārkāpšanas atklāšanas metodes un piemēri
11. Sankciju apiesanas risku paaugstinošie faktori un piemēri
12. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un Sankciju pārkāpšana kopīgais un atšķirīgais
