Atpakaļ

FA-24, Aktualitātes un jauninājumi 2021-2022 NILLTPFN un sankciju jomā

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:4
Kursa cena, EUR (bez PVN):150,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
19.septembris - 19.septembris, 2022 (9:00-12:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt banku un finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, iepazīstinot ar aktualitātēm un jauninājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Mērķauditorija:

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu NILLTPFN un sankciju menedžeri un vadošie speciālisti.

Priekšzināšanas:

Pamata līmeņa zināšanas NILLTPFN un sankciju jomā.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā sniegto informāciju.

Pēc kursa:

Saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa noklausīšanos.

Kursa programma:

  1. Aktualitātes NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā
  2. Starptautiskie jauninājumi NILLTPFN un sankciju jomā
  3. NILLTPF  un sankciju riska novērtējums un iekšējās kontroles sistēmas labākās prakses piemēri
  4. NILLTPFN un sankciju piemērošana nodokļu jomā
  5. Ziņošanas pienākums kompetentajām institūcijām