Atpakaļ
FA-24, Aktualitātes un jauninājumi 2021-2022 NILLTPFN un sankciju jomā
| Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: | 4 |
| Kursa cena, EUR (bez PVN): | 150,00 |
Plāni
| Datums, laiks | Vieta | Valoda | |
|---|---|---|---|
|
19.septembris - 19.septembris, 2022 (9:00 | Tiešsaistē | Latviski | Pieteikties |
Kursa mērķis:
Paaugstināt banku un finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, iepazīstinot ar aktualitātēm un jauninājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Mērķauditorija:
Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu NILLTPFN un sankciju menedžeri un vadošie speciālisti.
Priekšzināšanas:
Pamata līmeņa zināšanas NILLTPFN un sankciju jomā.
Mācību materiāli:
Izdales materiāli par kursā sniegto informāciju.
Pēc kursa:
Saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa noklausīšanos.
Kursa programma:
- Aktualitātes NILLTPFN un sankciju jomā Latvijā
- Starptautiskie jauninājumi NILLTPFN un sankciju jomā
- NILLTPF un sankciju riska novērtējums un iekšējās kontroles sistēmas labākās prakses piemēri
- NILLTPFN un sankciju piemērošana nodokļu jomā
- Ziņošanas pienākums kompetentajām institūcijām
